আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের ব্যাঙ্ক জালিয়াতি মামলায় ১২১ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট বা পিএমএলএ আইনের আওতায় এই নির্দেশ জারি করেছে ইডি-র কলকাতা জোনাল অফিস। এই নতুন পদক্ষেপের ফলে এই মামলায় মোট বাজেয়াপ্ত সম্পত্তির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ৩২৬.৯১ কোটি টাকায়।

তদন্তে জানা গেছে, প্রাক্তন সাংসদ কুলদীপ রাই শর্মা, ব্যাঙ্কের তৎকালীন ভাইস-চেয়ারম্যান এবং অন্যান্য আধিকারিকরা মিলে ২৩টি শেল কোম্পানির মাধ্যমে ৩০১.৫০ কোটি টাকার ঋণ মঞ্জুর করেছিলেন। অভিযোগ রয়েছে, ঋণের পরিমাণের প্রায় ৫ শতাংশ ঘুষ হিসেবে নেওয়া হয়েছিল। জালিয়াতির মাধ্যমে নেওয়া এই ঋণের প্রায় ২৭১ কোটি টাকা শেষ পর্যন্ত অ-পারফর্মিং অ্যাসেট বা এনপিএ-তে পরিণত হয়।

তদন্তকারীদের দাবি, ঋণের টাকায় সম্পত্তি কেনা হয়েছিল অথবা ব্যাঙ্কে বন্ধক রাখার সময় সেগুলির দাম অস্বাভাবিকভাবে বাড়িয়ে দেখানো হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, ১ কোটি টাকায় কেনা জমির দাম নথিপত্রে ১০ কোটি টাকা দেখানো হয়েছিল। এই মামলায় কুলদীপ রাই শর্মা, কে মুরুগান, কে কালাইভানান এবং সঞ্জয় লালকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মোট ৩৯ জন অভিযুক্ত ব্যক্তি ও সংস্থার বিরুদ্ধে প্রসিকিউশন অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।